Banking Offshore
Apertura Conto Bancario Offshore — Corporate, Private, Retail.
Accesso a oltre 30 partner bancari e EMI con pre-screening, preparazione documentale e introduzione al relationship manager. Tasso di approvazione 94%.
Cosa copre la pratica Conto Bancario Offshore.
Pre-screening su 30+ partner.
Prima di presentare la richiesta, validiamo il profilo del fondatore, l'attività e il flusso di transazioni rispetto al mandato di rischio di ogni banca. Questo è il motivo per cui il nostro tasso di approvazione resta eccezionale.
Corporate, private, retail.
Lavoriamo con banche commerciali tier-1, private banking per HNW, EMI multi-valuta e conti retail dove il mandato lo richiede. Spesso costruiamo strutture con account multipli per ridondanza operativa.
Processo del Mandato · 5 fasi
Dal brief all'approvazione,
su un percorso prevedibile.
Profilazione
Profilo fondatore, flussi di transazione, struttura societaria.
Selezione
Shortlist di 3-5 banche con appetito al rischio compatibile.
Documentazione
KYC fondatore + KYC società + business plan + AML.
Application
Sottomissione, follow-up con relationship manager, additional info.
Attivazione
Approvazione, deposito iniziale, attivazione online banking.
Casi d'Uso
Pensato per founder come questi.
Hedge contro il rischio paese
Spostare riserve di liquidità della società operativa fuori da un'unica giurisdizione, mantenendo una linea operativa interna.
Settlement cross-border
Ricevere pagamenti in 5+ valute senza conversioni FX punitive — utile per fondatori SaaS e gruppi commerciali.
Backup operativo
Mantenere un secondo conto operativo come ridondanza nel caso di chiusura improvvisa del conto primario.
Documenti
Cosa ci servirà
da parte vostra.
Gli elementi KYC vengono gestiti in una data room criptata e ad accesso controllato. Gli originali non lasciano mai il vostro possesso se non strettamente necessario.
- 01Documento società (certificato, statuto, UBO)
- 02Passaporto fondatori e amministratori
- 03Prova di indirizzo personale e societario
- 04Business plan o memorandum operativo (3-5 pagine)
- 05Origine dei fondi e source-of-wealth
- 06CV professionale del fondatore principale
Prossimo passo
Trenta minuti mirati
con un partner.
Valuteremo compatibilità, fattibilità e tempistiche — e saremo sinceri se un altro advisor è più adatto. Nessun obbligo.